Governance, Risk en Compliance

Hoe kan ik de risicosegmentering van mijn cliënten verbeteren?

Strengere wet- en regelgeving kan ertoe leiden dat bestaande oplossingen voor wereldwijd risk management beleid niet meer voldoen. D&B biedt, in samenwerking met onze partner RDC (Regulatory Data Corp), een optimale oplossing waarmee u uw organisatie maximaal beschermt, uw compliance uitdagingen vereenvoudigt en efficiëncy in uw bedrijfsvoering realiseert.

RDC beschikt over wereldwijd de krachtigste database met publieke risico data van internationale zwarte lijsten, negatieve berichtgeving en politiek prominente personen (PEP, politically exposed persons). Via onze Onboard-oplossing hebt u toegang tot de GRID-database van RDC, met honderden zwarte lijsten en officiële bekendmakingen van autoriteiten en overheden over de hele wereld. Deze database wordt continu bijgewerkt met informatie over bekende of vermoede witwassers en terroristische organisaties en personen. Het archief met negatieve nieuwsberichten wordt verzameld uit meer dan 10.000 verschillende nieuwsbronnen van over de hele wereld.

Daarnaast biedt RDC gespecialiseerde data zoals PEP Connect. PEP Connect bestaat uit meer dan 1 miljoen profielen van belangrijke functionarissen, hoge militaire officieren, leden van de rechterlijke macht, regionale en lokale overheidsfunctionarissen en leiders van politieke partijen. Alle benodigde kritische PEP informatie op basis van de FATF-normen.

De belangrijkste kenmerken zijn onder meer:

  • 100% openbare database met risicoinformatie
  •  5,5 miljoen unieke records die voortdurend worden bijgewerkt
  • Negatieve nieuwsberichten uit meer dan 10.000 verschillende bronnen, verkregen via geselecteerde Internetbronnen en hoogwaardige nieuwsverzameldiensten
  • Informatie van meer dan 400 lijsten (sanctielijsten en zwarte lijsten) met officiële bekendmakingen van autoriteiten en overheden
  • Marktleidende specialistische informatie met betrekking tot Iranese connecties

Door RDC en D&B te combineren bent u in staat om uw onboarding proces te vereenvoudigen. U kunt uw verificatie, identificatie en screening acties centraal op één platform uitvoeren. We kunnen uw risico op reputatieschade en wettelijke overtredingen verkleinen door kritieke risico's snel in kaart te brengen met een overzichtelijke classificatie van de risico's met de hoogste prioriteit.

D&B helpt u met de volgende producten

  • Activate

    Combineer de krachtige periodieke D&B master data met uw eigen business inzicht.

    Lees meer over Activate
  • Onboard

    Voldoe aan uw Customer Due Diligence (CDD) en verificatieproces met het juiste inzicht, op wereldwijde schaal.

    Lees meer over Onboard

Meer informatie

Bel onderstaand nummer of stuur een email naar marketingnl@dnb.com

010 - 710 95 60

Request a 2 week free Trial!

Klantcases

  • Data Management @ International Bank

    Data Management @ International Bank
    bekijk de case

  • Ken Uw Klantbeleid @ Internationale aanbieder van betaaldiensten

    Ken Uw Klantbeleid @ Internationale aanbieder van betaaldiensten
    bekijk de case

  • Cliëntacceptatie @ Wereldwijd advocatenkantoor

    Cliëntacceptatie @ Wereldwijd advocatenkantoor
    bekijk de case

  • Instant kredietrisicoanalyse voor rendabele expansie bij Brits kledingmerk

    Instant kredietrisicoanalyse voor rendabele expansie bij Brits kledingmerk
    bekijk de case

  • Maatwerkoplossing verscherpt business oriëntatie

    Maatwerkoplossing verscherpt business oriëntatie
    bekijk de case

Om dnb-nederland.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. sluiten >